民生银行衡水分行深入落实“断卡”行动
2020-12-15 10:13:18 来源:
为深入贯彻落实全国“断卡”行动专题会议精神,打击治理电信网络新型违法犯罪工作,按照公安机关、监管机构统一部署及安排,近两个月以来,民生银行(5.190, -0.03, -0.57%)衡水分行深入落实“断卡”行动。
一是加大宣传力度,民生银行衡水分行以7家支行及7家社区支行为宣传“断卡”行动的主要阵地,通过网点电视和宣传栏等宣传媒介,滚动播放宣传标语和宣传片。在自助存取款设备及厅堂显著位置张贴衡水市公安局关于“断卡”行动的相关通告共40余份,并制作警方提醒“断卡”提示卡片放置于业务窗口醒目位置,让办理业务的客户全方位、多角度、立体化的了解“断卡”行动。同时在客户办理新开户、换卡、变更法人等业务时,提示客户填写《客户告知书》,明确告知出租、出借、出售银行账户和支付账户是违法犯罪行为,自活动开展以来,已填写2000余份,帮助客户进一步了解“断卡”行动,呼吁共同抵制买卖手机卡、银行卡等行为,净化网络及金融环境。
二是强化源头管控,民生银行衡水分行坚持科学评估、精准识别,持续做好账户风险防控工作,加强账户风险分类管理。开立银行账户时,认真核实客户身份,严格执行实名制,并开展充分的客户身份及背景调查,必要时采取上门方式核实企业的开户真实意愿、企业经营存续及开户合理性,强化账户开立事前控制,在账户准入环节堵截有害账户同时全面梳理。为压实责任,严格执行“谁开户谁负责”“谁开卡谁负责”原则,对未充分履职尽责的经办人员一律严肃追责,确保调查工作扎实深入。
下一步工作中,民生银行衡水分行将积极响应公安机关、监管机构要求,切实强化账户风险管理,防范不法分子利用银行账户从事电信网络诈骗犯罪活动,持续构建长效宣教机制,持续加大排查力度,全力打击电信网络诈骗犯罪,为守护广大人民群众财产安全积极贡献金融力量。
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